这份综合年度报告旨在作为合规团队的战略路线图，涵盖与可疑活动报告、网络犯罪、地缘政治热点、加密货币监管和不断变化的制裁形势相关的金融犯罪洞察
伦敦和纽约–(美国商业资讯)–致力于改革金融犯罪检测方式的全球数据技术公司ComplyAdvantage今天宣布发布其备受期待的《2022年金融犯罪状况》年度报告。该报告旨在作为全球合规团队的战略指南，列出了各国政府和金融机构在2022年将面临的新威胁，并就合规团队如何应对提出了规范性建议，确保他们能够主动采取行动。
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该报告以2021年11月进行的一项调查和精选访谈为基础，分享了来自北美、欧洲和亚太区的800名高管和高级合规决策者的见解和观察。受访者代表了企业银行、投资、加密货币、保险和金融科技领域的一系列组织。
《2022年金融犯罪状况报告》揭示了合规官在未来一年最关注的金融犯罪趋势。具体而言，这份49页的报告深入探讨了一些新的主题，例如远程/混合工作带来的网络安全挑战、供应链持续中断的影响、日益严峻的勒索软件威胁、全球主要制裁机制的演变等。这项调查现已进入第二年，还深入分析了合规趋势和挑战在疫情流行期间是如何发生变化的。
皇家联合服务研究所(RUSI)金融犯罪与安全研究中心主任Tom Keatinge表示：“考虑到疫情导致的数字化加速、加密服务的创新和市场应用步伐持续加快，以及地缘政治引发的不断变化的制裁形势，2022年将被证明是又一个具有挑战性的年头。风险防范情报将是确保金融科技界了解其业务将面临的多种威胁趋势的关键因素。”
报告中的一些重要见解包括：
- 可疑活动报告提交量增加：2021年的调查反映了金融犯罪形势的持续波动以及新技术和支付方式的快速增长。80%的公司表示他们在2021年提交了更多的可疑活动报告(SAR)，而在2020年，这一比例为70%。近三分之一(31%)的受访者表示，与2020年相比，他们在2021年提交的可疑活动报告增加了10–20%。
- 对网络犯罪的关注增加：网络犯罪超过欺诈，成为最受关注的上游犯罪。当被问及他们正在筛选的上游犯罪时，对欺诈的关注显著下降——2020年有61%的人表示关注，而2021年这一比例为37%。
- 地缘政治热点升温：中国、俄罗斯和朝鲜是全球企业最关注的三个热点地区。
- 加密货币成为常态：加密货币和虚拟资产在2021年成为主流。只有2%的受访者表示他们不考虑加密货币服务，而且永远不会考虑。
ComplyAdvantage创始人兼首席执行官Charles Delingpole表示：“这些报告很好，但更好的是避免监管罚款或企业停业！作为一家专注于风险防范情报的公司，我们将继续分享我们的重要见解，以便我们的客户、合作伙伴和更大的金融科技生态系统能够保护他们的企业能够远离有害的金融犯罪。随着新金融服务浪潮的兴起，洗钱和相关犯罪也在增多。能够在未来一年评估已知风险的知情团队将是保护其业务完整性的最佳人选。”
ComplyAdvantage已经成为全球部分首屈一指的银行、企业和高增长金融科技公司的首选，该公司利用机器学习和自然语言处理来帮助受监管组织管理其风险义务和预防金融犯罪。该公司被称为ComplyData™的专有知识图谱来自数百万个数据点和数十亿条见解，提供关于制裁、观察名单、政治公众人物和负面新闻的动态实时洞察。
ComplyAdvantage在2021年实现了创纪录的增长，这得益于在2021年每天监测的1.5亿个实体中超过10亿次的搜索。公司的反洗钱解决方案的使用率达到了创纪录的水平，其客户筛选和监控解决方案的搜索量每季度翻一番，交易风险管理的搜索量则增长了4倍。公司预计其增长势头在2022年将继续达到创纪录水平。
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关于ComplyAdvantage
ComplyAdvantage是金融行业中由人工智能驱动的金融犯罪风险数据和检测技术的领先提供者。公司的使命是消除洗钱、恐怖主义融资、腐败和其他金融犯罪的风险。依托世界上唯一的全球人员和企业实时数据库，ComplyAdvantage帮助75个国家的逾500家企业深入了解业务相关方的风险。公司每天从数百万个结构化和非结构化数据点中主动识别出数以万计的风险事件。
ComplyAdvantage在纽约、伦敦、新加坡和克卢日-纳波卡设有四个全球中心，公司的主要投资者包括高盛、安大略省教师退休金计划委员会、Index Ventures和Balderton Capital。如需了解更多信息，请访问complyadvantage.com。
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ComplyAdvantage创始人兼首席执行官Charles Delingpole（照片：美国商业资讯）
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